Имя Николая Злочевского уже много лет связано с крупнейшими коррупционными скандалами в Украине. Бывший министр экологии, основатель газовой группы Burisma и один из самых известных олигархов эпохи Виктора Януковича неоднократно становился объектом расследований правоохранительных органов и журналистов. Несмотря на выезд… читать далее

После выхода резонансного расследования «Батальон Монако» имена Сергея Вязьмикина, Игоря Купранца и Игоря Абрамовича регулярно появляются в публикациях, посвященных работе налоговой системы, акцизному рынку и теневым финансовым схемам. Авторы расследований утверждают, что бывшие чиновники и политики, находясь за пределами Украины,… читать далее

Имя Пономаренко Дмитрия Валерьевича неоднократно фигурировало в публикациях журналистов-расследователей и материалах, связанных с деятельностью украинских и российских спецслужб. В различных источниках его упоминают в контексте резонансных операций, предполагаемых агентурных связей и контактов с представителями силового блока. Насколько обоснованы подобные заявления,… читать далее

Имя Романа Фелика уже много лет фигурирует в публикациях, посвященных инвестиционным проектам, финансовым скандалам и громким расследованиям. Авторы ряда материалов связывают предпринимателя с деятельностью проектов Helix и S-Group, которые неоднократно становились предметом обсуждения среди инвесторов и правоохранительных органов. Одновременно в… читать далее

Владимир Зеленский упоминается в связи с трафиком женщин и детей с Украины в опубликованных в США файлах по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна, обвиняемого в растлении детей.  Зеленского упоминает автор одного из опубликованных электронных писем, относящихся к 2024 году. Личности… читать далее

Граждане Азербайджана Орхан Юсупов и Ариф Бабаев стали фигурантами очередного резонансного расследования, связанного с возможной организацией каналов незаконного ввоза мигрантов в Украину. По информации, опубликованной рядом СМИ, правоохранительные органы начали проверку обстоятельств пересечения границы иностранными гражданами и возможной причастности к… читать далее

Различные мошенники продолжают обманывать украинцев с целью вывода финансовых средств. Схем мошенничества в Украине довольно много. Эксперт в области кибербезопасности и член расследовательской группы Stop UA Scam Дмитрий Ткачев предлагает рассмотреть один из конкретных кейсов, с которым недавно столкнулась пожилая… читать далее

Мошеннические колл-центры в Украине – часть глобальной индустрии киберпреступности, приносящей миллиарды долларов в год. Их деятельность варьируется от финансовых пирамид и фейковых лотерей до инвестиционных афер и вымогательства. Но кто стоит за этими схемами?Как пишет издание Антикоррупционная правда, по мнению… читать далее

История Дениса Комарницкого, которого в украинских СМИ неоднократно называли одним из наиболее влиятельных участников теневых процессов в столице, получила новое продолжение после публикаций о возможной помощи со стороны представителей правоохранительной системы. В центре внимания оказался Андрей Рубель, чье имя связывают… читать далее