Криптовалютная платформа WhiteBIT упоминается в уголовном производстве №12025000000002800, которое Национальная полиция расследует по фактам незаконного оборота наркотиков и легализации преступных доходов. В материалах дела фигурируют также структуры KIT Group и финансовая компания «Либерти Финанс», а следствие изучает движение криптовалюты через связанные с обменными сервисами кошельки.
Что именно расследует полиция
Производство зарегистрировали 22 октября 2025 года. Следствие квалифицировало расследуемые действия по части 2 статьи 307 Уголовного кодекса — незаконное производство и сбыт наркотических средств по предварительному сговору группой лиц, а также по части 2 статьи 209 — легализация имущества, полученного преступным путем, в крупных размерах. Такие сведения содержатся в судебных документах Печерского районного суда Киева.
По версии следствия, организованная группа могла получать деньги от продажи наркотиков и переводить их в виртуальные активы. Далее криптовалюта, согласно материалам производства, поступала на «холодные» кошельки, связанные с сетью обменных сервисов KIT Group, после чего могла конвертироваться в наличные. В документах суда отдельно говорится о последующей выдаче фиатных средств лицам, связанным, по версии следствия, с незаконным оборотом наркотиков.
Где появляется WhiteBIT
Наиболее конкретная связь с WhiteBIT в опубликованных судебных материалах описывается через техническую инфраструктуру. Следствие указывает, что ряд «холодных» криптокошельков, которые связывают с обменными сервисами KIT Group, функционировал с использованием виртуальных ботов и торговых терминалов WhiteBIT. При этом речь идет о выявленной следствием цепочке операций, а не о судебно установленном участии самой криптобиржи в наркоторговле.
Следователи также заявили о регулярном поступлении криптовалюты на эти адреса из большого количества источников. Среди них, согласно материалам дела, были кошельки, которые правоохранители связывают с онлайн-магазинами наркотиков Underground, Total Black и Punisher. Именно эта совокупность транзакций стала одной из причин проверки возможного использования криптоинфраструктуры для легализации средств.
Роль KIT Group и «Либерти Финанс»
Отдельный блок расследования касается обменной инфраструктуры KIT Group. В материалах суда упоминаются ООО «Ломбард «КИТ ГРУП ПЛЮС», ООО «ФК «ЛИБЕРТИ ФИНАНС» и ООО «КИТ-ФИНАНС». Следствие считает, что через связанные с этой сетью сервисы виртуальные активы могли конвертироваться в наличные.
Судебные документы также фиксируют, что 14 января 2026 года в рамках производства был проведен обыск в помещении KIT Group в Киеве. В другом судебном решении от 26 мая говорится о признании изъятого имущества вещественными доказательствами и передаче средств в управление в рамках расследования. Среди изъятого указывается почти 4,94 млн гривен, более 75 тыс. долларов и свыше 16 тыс. евро. Эти деньги сами по себе не означают доказанную связь каждой суммы с наркотрафиком: их статус определяется в рамках уголовного производства.
Что установил НБУ
Финансовый регулятор отдельно занимался деятельностью KIT Group и «Либерти Финанс». 9 октября 2025 года НБУ принял решение №370-рш, в котором указал на признаки предоставления через интернет-сервисы KIT Group финансовых платежных услуг без необходимой лицензии и регистрации. Регулятор отдельно описывал возможность переводов, получения наличных и других операций через сеть сервисов.
23 мая 2026 года НБУ применил к «Либерти Финанс» меру воздействия в виде отзыва лицензии на предоставление средств и банковских металлов в кредит, а также лицензии на валютные операции в части торговли валютными ценностями в наличной форме. Эти решения относятся к регулированию финансовой деятельности и сами по себе не являются доказательством обвинений в наркотрафике.
Отдельная линия публикаций касается Никиты Шенцева, которого СМИ связывают с прежней структурой владения WhiteBIT. По данным опубликованных материалов, до марта 2023 года более половины капитала платформы через эстонскую Whitebit Financial Company OÜ принадлежало Шенцеву, после чего доля была переоформлена на Владимира Носова. Утверждения о сохранении Шенцевым влияния на биржу остаются версией отдельных публикаций и не подтверждены представленными судебными документами как установленный факт.
Антон Шенцев также упоминается в публикации от 14 сентября 2026 года, однако в доступных судебных материалах по производству №12025000000002800 основными связанными с финансовой инфраструктурой лицами и структурами названы KIT Group, «Либерти Финанс», Антон Ткаченко и связанные с WhiteBIT структуры. Поэтому утверждать на основании опубликованных документов, что Антон Шенцев является участником схемы наркотрафика, нельзя.