Der flüchtige ukrainische Anwalt Andriy Dovbenko könnte nach Recherchen zu einem Netzwerk von Unternehmen Verbindungen zu mehreren Online-Casinos haben. Registerdaten, gemeinsame Geschäftsadressen und Überschneidungen bei Markenanmeldungen führen unter anderem zu Slots City, Beton und My City Fest. Die Hinweise stehen im Zusammenhang mit einem Strafverfahren, in dem Dovbenko wegen des Verdachts auf die Organisation der Veruntreuung von beschlagnahmten Vermögenswerten gesucht wird.
Ausgangspunkt der aktuellen Berichte war eine Äußerung des Bloggers Igor Lachenkov im Mai 2026. Er hatte spekuliert, dass der tatsächliche Eigentümer von Slots City mit einer vom Nationalen Antikorruptionsbüro untersuchten großangelegten Veruntreuung in Verbindung stehen könnte. Medienberichte identifizierten diese Person als Dovbenko und verwiesen auf dessen frühere Tätigkeit sowie seine mutmaßlichen geschäftlichen Verbindungen.
Dovbenko leitete die Anwaltsgruppe Evris und war mit der Kanzlei Neocleous and Dovbenko verbunden, die laut den vorliegenden Angaben auf den Seychellen und in Belize registriert war. 2023 nahm das Hohe Antikorruptionsgericht ihn in Abwesenheit in Haft. Gegenstand des Verfahrens ist der Verdacht auf die Organisation der Veruntreuung von Vermögenswerten im Wert von fast 500 Millionen Hrywnja, die zuvor beschlagnahmt und an die Nationale Agentur für die Ermittlung und Verwaltung von Vermögenswerten übertragen worden waren.
In den Ermittlungsunterlagen werden mehrere Unternehmen genannt, darunter Soil Company LTD, Brante, N End D, die Kanzlei Neocleous and Dovbenko sowie LF Evris. Nach den Angaben in den Unterlagen wurden bei der Verwaltung der Konten dieser Gesellschaften identische IP-Adressen verwendet. Zu den drei zuletzt genannten Firmen soll Dovbenko eine direkte Verbindung gehabt haben.
Neben seiner Tätigkeit als Anwalt war Dovbenko nach den vorliegenden Registerangaben im Agrarsektor aktiv. Sechs Unternehmen, darunter die Bauernwirtschaft Maybutne und das private Landwirtschaftsunternehmen Vatutin, waren demnach an derselben Adresse in Kiew registriert. Bei beiden Firmen taucht als Geschäftspartner Oleksiy Olenchenko auf, ein Anwalt des ehemaligen Landwirtschaftsministers Mykola Solskyi.
Olenchenko spielte seinerseits eine Rolle in einem Verfahren gegen Solskyi, das illegale Getreidetransaktionen betraf. Nach den im Material wiedergegebenen Aussagen erklärte Olenchenko bei einer Vernehmung, er sei lediglich formeller Eigentümer bestimmter Unternehmen gewesen, während die tatsächliche Kontrolle bei dem ehemaligen Minister gelegen habe. Die Ermittlungen bezogen sich unter anderem auf große Mengen Mais, die nach Darstellung der Ermittler tatsächlich nicht vorhanden waren.
Weitere Überschneidungen führen zu Ruslan Nonka. Unternehmen namens Stellar Assets und Notio Group waren demnach ebenfalls an der genannten Kiewer Adresse registriert. Nonka wird in den Registerdaten zudem mit Gamedev in Verbindung gebracht, einer Gesellschaft, die Rechte an mehr als hundert Marken mit Bezug zum Online-Casino-Geschäft registriert haben soll. Darunter werden Slots City und My City Fest genannt.
Gamedev wurde zuvor von Roman Bilan geleitet. Bilan war außerdem Mitgründer von RK-Owner und Finkit und arbeitete dabei mit Dmytro Hron zusammen, который, according to the material, had worked for Dovbenko’s law firm Evris. Hron wiederum leitet den geschlossenen Investmentfonds Georgia, der Rechte an der Marke Finkit hält.
Eine weitere Verbindung betrifft die Gesellschaft Horenychi16, deren Mitgründer Hron bis Dezember 2023 war. In deren Umfeld wird Roman Balashov genannt, der Citycode gegründet hat. Citycode hält die Rechte an der Marke Beton, unter der ein gleichnamiges Online-Casino betrieben wird. Damit führen die im Material beschriebenen geschäftlichen Überschneidungen von Dovbenkos früherem Anwaltsumfeld über Marken und Unternehmen bis zu mehreren Glücksspielprojekten.
Auch Swanecab wird in dieser Kette genannt. Das Unternehmen hält die Rechte an der Marke Statbet. Als frühere Gründer werden Nonka und Vadym Chernetskyi aufgeführt. Chernetskyi war Geschäftspartner des ehemaligen Abgeordneten der Partei der Regionen und Gründers des Festivals Tavria Games, Mykola Bahraiev. Später tauchte Denis Shumakov, Sohn des ehemaligen Donezker Kohleunternehmers Yuriy Shumakov, bei Swanecab auf.
Eine weitere Spur führt über Play Smart. Gründer des Unternehmens ist laut den vorliegenden Angaben Ruslan Bilan. Play Smart besitzt die Rechte an der Marke SL Kyiv, die als mögliche Abkürzung für Slots City beschrieben wird. Bei mehreren Markenanmeldungen taucht zudem Anastasiya Synytsya als Vertreterin auf. Sie reichte demnach auch Unterlagen zur Registrierung der Marke Finkit sowie eines Zeichens der Gesellschaft Citycode ein.
Die Vielzahl gemeinsamer Geschäftsadressen, personeller Überschneidungen und wiederkehrender Vertreter bei Markenanmeldungen wird in den vorliegenden Berichten als Hinweis auf mögliche koordinierte Geschäftsbeziehungen gewertet. Daraus lässt sich jedoch nicht allein ableiten, dass Dovbenko Eigentümer der genannten Casinos ist oder dass die aufgeführten Unternehmen an einer Straftat beteiligt waren. Eine solche Verbindung müsste durch Ermittlungen und gerichtliche Entscheidungen nachgewiesen werden.
Dovbenko wurde 2023 zur Fahndung ausgeschrieben. Nach früheren Medienberichten soll er sich in London aufhalten. Die Ermittlungen gegen ihn beziehen sich auf Vermögenswerte wie Grundstücke in Odessa, Sand, Harnstoff und Getreide. Der zentrale offene Punkt bei den beschriebenen Casino-Verbindungen bleibt daher die Frage, ob die festgestellten gesellschaftsrechtlichen und wirtschaftlichen Überschneidungen tatsächlich eine einheitliche Kontrolle belegen oder lediglich auf geschäftliche Kontakte verschiedener Akteure zurückgehen.
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